Điều tra cặp vợ chồng thất nghiệp nhưng sở hữu căn biệt thự 49,8 tỷ đồng ở khu nhà giàu, cảnh sát phát hiện đường dây lừa đảo khiến hơn 200.000 nạn nhân sập bẫy

Theo Bangkok Post, Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) cho biết vào tháng 5/2023, một cặp vợ chồng người Trung Quốc sống trong một căn biệt thự trị giá 67 triệu baht (hơn 49,8 tỷ đồng) ở Bangkok đã bị bắt giữ vì liên quan đến hành vi lừa đảo xuyên quốc gia. Cụ thể, họ là Shaoxian Su, 31 tuổi, và Keyi Ye, 25 tuổi.

Trước đó, 2 người này đã bị nhiều người dân ở Bangkok và Prachuap Khiri Khan tố cáo về hành vi lừa đảo. Người phát ngôn của Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan trích dẫn lời các nạn nhân cho biết cặp đôi này đã tiếp cận họ thông qua mạng xã hội bằng cách sử dụng các hồ sơ trực tuyến giả mạo và dụ họ đầu tư vào tiền kỹ thuật số và tài sản. Tin lời 2 vợ chồng này, các nạn nhân đã mất khoảng 35 triệu baht (hơn 26 tỷ đồng).

Vào sáng ngày 31/5/2023, Cảnh sát thuộc Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan ập đến căn nhà riêng của  Shaoxian Su và Keyi Ye ở khu biệt thự sang trọng Palazzo Srinakarin thuộc quận Prawet, Bangkok và bắt giữ họ. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ 1,5 triệu baht (hơn 1 tỷ đồng) tiền mặt, giấy tờ sở hữu căn biệt thự đang ở trị giá 67 triệu baht, giấy tờ sở hữu 4 căn hộ khác tại khu Sukhumvit trị giá 128 triệu baht (hơn 95 tỷ đồng) và 14 con Bearbrick. Theo phía cảnh sát, vì số Bearbrick mà cặp vợ chồng này sở hữu là phiên bản giới hạn nên giá trị của chúng khó có thể xác định con số cụ thể.

Tại thời điểm đó, Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan cho biết Shaoxian Su và Keyi Ye đang thất nghiệp. Họ thường xuyên đi nước ngoài và xin thị thực ưu tú của Thái Lan. Đây là loại thị thực dài hạn do chính phủ Thái Lan cung cấp, giúp họ nhập cảnh và xuất cảnh dễ dàng hơn. 

Ngoài những nạn nhân là người địa phương, cảnh sát Thái Lan phối hợp với FBI, Sở Mật vụ và Bộ An ninh Nội địa đã xác định được thêm 3 người nước ngoài khác cũng sập bẫy đường dây tội phạm trên. Trong số đó có 2 nạn nhân sống tại Hoa Kỳ và 1 nạn nhân ở Vương quốc Anh. Số tiền lừa đảo liên quan đến đường dây này lên đến 10 tỷ baht (hơn 7.000 tỷ đồng).

Qua điều tra sâu, cảnh sát còn phát hiện có hàng chục nghìn đơn khiếu nại tương tự được nộp ở các quốc gia khác, bao gồm Hoa Kỳ và Anh, được cho là có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của 2 nghi phạm này. Từ đó, cảnh sát xác định số nạn nhân đã lên tới hơn 200.000 người nhưng vẫn chưa thể thống kê con số chính xác.

Cũng theo Bangkok Post, cảnh sát còn phát hiện 2 chủ cửa hàng tạp hóa ở Bangkok đóng vai trò là giám đốc của 48 công ty bình phong có liên quan vợ chồng Shaoxian Su và Keyi Ye. Thiếu tướng cảnh sát Amnat Traipote, Phó ủy viên Cục Điều tra Tội phạm mạng cho biết 2 chủ cửa hàng tạp hóa này được trả 4.000 baht/tháng (gần 3 triệu đồng) cho mỗi công ty họ đại diện.

Các công ty trong đường dây lừa đảo này đều có giấy tờ hợp pháp để tham gia vào các hoạt động bao gồm dịch vụ hướng dẫn du lịch, môi giới và kinh doanh bất động sản. Các cổ đông người Thái nắm giữ 51% trong mỗi công ty và các đại diện người Trung Quốc nắm giữ phần còn lại. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở chính tại khu biệt thự sang trọng ở quận Prawet, nơi cặp đôi người Trung Quốc từng bị bắt giữ.

Cảnh sát thuộc Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan cũng đã khám xét những căn biệt thự sang trọng gần nhà riêng của cặp đôi này và thu giữ thêm nhiều tài sản liên quan đến tội danh mà họ bị cáo buộc. Thiếu tướng cảnh sát Amnat cho biết cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ thuế của các công ty liên quan đến cặp đôi này và điều tra sâu hơn nhằm triệt phá ổ tội phạm nguy hiểm này.

Tuy kết quả sau đó không được công bố nhưng vụ án này cũng phần nào cho thấy hoạt động lừa đảo ở Thái Lan ngày càng tinh vi và cơ quan chức năng của quốc gia này vẫn đang nỗ lực để có thể ngăn chặn loại tội phạm này.

 (Theo Bangkok Post, Sohu)