Điều tra hơn 10 tài khoản ngân hàng của cặp vợ chồng chủ siêu thị, cảnh sát phát hiện hơn 59,7 tỷ đồng thu được từ lừa đảo: Hơn 200 người “sập bẫy” vì mánh khóe tinh vi

Hiện nay, vay tiền với lãi suất cao vẫn là một trong những chiêu trò, thủ đoạn được kẻ xấu sử dụng để “bẫy” những người nhẹ dạ cả tin. Các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần song vì hám lợi trước mắt nên nhiều người vẫn bị sập bẫy và mất trắng số tiền lớn. Trường hợp dưới đây là một ví dụ:

Theo Sina, tối ngày 9/5/2017, nhiều người dân ở làng Khương Kiều, huyện Kim Hồ, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã kéo nhau đến đồn cảnh sát địa phương và trình báo việc họ bị lừa đảo. Theo những người dân này, họ đã bị vợ chồng ông Hoàng, chủ của một siêu thị nhỏ trên địa bàn, lừa gạt số tiền lớn. 

Anh Trương, một nạn nhân trong vụ việc này cho biết từ tháng 1/2013, vợ chồng ông Hoàng đã nhiều lần đến tìm đến anh để vay tiền. Cả hai nói rằng họ đang cần tiền để lấy đợt hàng cuối năm và đầu tư cho dự án ở nước ngoài nên anh đã cho họ vay tổng 1,42 triệu NDT (hơn 4,9 tỷ đồng). Với những lần cho vay, vợ chồng ông Hoàng đều hứa hẹn trả lãi suất cao từ 2% – 5%/tháng. Tuy nhiên khi đến hạn trả nợ, anh Trương lại không thể liên lạc được với họ.

Qua tìm hiểu, người đàn ông này biết được siêu thị của vợ chồng ông Hoàng đã đóng cửa từ tháng 5/2017. Cũng kể từ đó, 2 người này cũng mất tích không dấu vết. Sau khi dò hỏi thông tin từ những người hàng xóm xung quanh, anh Trương biết được họ cũng đã cho cặp vợ chồng này vay rất nhiều tiền và chưa thể đòi lại. Biết mình đã sập bẫy lừa đảo, những người này đã cùng nhau tới đồn cảnh sát để báo án.

Ngay khi nhận được tin, cảnh sát huyện Kim Hồ đã lập tức mở cuộc điều tra cặp vợ chồng này. Sau khi kiểm tra hơn 10 tài khoản ngân hàng mà họ đứng tên, cảnh sát phát hiện hàng trăm giao dịch bất thường. Kết quả cho thấy 2 vợ chồng này đã lừa đảo hơn 17 triệu NDT (hơn 59,7 tỷ đồng) từ hơn 200 hộ dân ở 7 ngôi làng trong vùng. Sau khi có được tiền, họ liền đóng cửa siêu thị và bỏ trốn.

Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ án, một đội điều tra đặc biệt được thành lập ngay sau đó để tìm kiếm tung tích của 2 vợ chồng này. Sau khi có được thông tin vợ chồng ông Hoàng đang trốn tại nhà người thân ở thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây. Vào ngày 13/7/2017, với sự hỗ trợ của cảnh sát Thụy Xương, Giang Tây, đội điều tra đã thành công bắt giữ 2 đối tượng này. 

Qua thẩm tra, 2 vợ chồng này cũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hóa ra, nguồn cơn của việc này chính do vợ ông Hoàng “nghiện” trò đỏ đen, mang nợ hơn 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Để có tiền trả nợ, cả hai vợ chồng này đã lên kế hoạch lừa đảo tiền của những người dân trên địa bàn. Lợi dụng lòng tham của mọi người, cả hai vay tiền với lãi suất cao và thành công lấy được tiền từ những người nhẹ dạ cả tin.

Tuy nhiên ngựa quen đường cũ, sau khi trả xong nợ, cả hai vẫn tìm vận may ở cờ bạc và tiếp tục nợ nần chồng chất. Lo ngại sự việc sẽ vỡ lở, vợ chồng ông Hoàng đã đóng cửa siêu thị rồi bỏ trốn nhưng vẫn bị cảnh sát bắt giữ và trừng phạt theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

 (Theo Sina)