Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để rửa 160 tỷ đồng

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, từ tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hoàng Đình Hiển (sinh năm 1999, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương) đã thu mua tổng cộng 136 tài khoản ngân hàng tại Vietcombank, Techcombank, VPBank và VietinBank của 38 cá nhân. Sau đó, Hiển bán lại số tài khoản này cho Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1993, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Hậu tiếp tục giao các tài khoản trên cho ba bị cáo người Đài Loan, gồm TAI CHING YU, LIN XIN YING (Lâm Hân Dĩnh) và WANG PEI DE (Vương Bồi Đức), để sử dụng trong hoạt động rửa tiền. Các đối tượng này vận hành đường dây tại phòng 802, Chung cư Green Pearl, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trong khoảng thời gian hoạt động, nhóm đối tượng đã nhận tổng cộng gần 6,6 triệu USD (tương đương hơn 162,6 tỷ đồng) từ các tài khoản nước ngoài, sau đó đổi sang tiền Việt Nam. Trong số này, 160,5 tỷ đồng đã được sử dụng để mua USDT (một loại tiền điện tử), rồi chuyển qua ví điện tử của đối tượng có tên ZHI YUAN (Chí Viễn). Tiền sau đó được rút ra ở nước ngoài nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc.

Hiện còn lại số tiền 2 tỷ đồng, các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, ngăn chặn.

Các đối tượng tại phiên xét xử

VKSND tỉnh Hải Dương đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong thời gian qua, tình trạng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền diễn ra với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền phi pháp, sau đó hợp pháp hóa số tiền này bằng cách mua tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài.

Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đường dây là ZHI YUAN (Chí Viễn) chưa từng lộ diện. ZHI YUAN thuê 3 bị cáo người Đài Loan đến Việt Nam để thực hiện việc nhận và chuyển tiền với mức lương 31 triệu đồng/tháng. Đồng thời, thuê Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Hiển mua nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích rửa tiền. Khi cơ quan công an triệt phá đường dây, chỉ có năm bị cáo bị bắt giữ và đưa ra xét xử, trong khi ZHI YUAN vẫn chưa bị phát hiện.

Qua quá trình xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt 03 bị cáo người Đài Loan, mỗi bị cáo 14 năm tù cho 2 tội; bị cáo Hậu và Hiển, mỗi bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.